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传天贵所两会员单位老总携款潜逃或涉庞氏骗局

来源:每日经济新闻 时间:2014-08-21

据业内人士成，中翊金行跑路的是资产管理部领导，由于卷款金额巨大，导致整个公司运作处于瘫痪状态，目前公司已经发布暂停运作通知。8月20日，据微博消息，天津贵金属交易所(简称“天贵所”)131号中翊金行(天津)贵金属经营有限公司(简称“中翊金行”)和198号天津天盛贵金属经营有限公司(简称“天盛贵金属”)，两会员单位领导卷款潜逃。

其中中翊集团老板于18日突然“跑路”，数百人聚集公司门口及到政府报案。该公司投资人遍及全国七八个省，数千人，估计集资不下几十亿。

高息揽存或现庞氏骗局 兑付期将近老总携款潜逃

据业内人士成，中翊金行跑路的是资产管理部领导，由于卷款金额巨大，导致整个公司运作处于瘫痪状态，目前公司已经发布暂停运作通知。

此前，中翊集团公司此前推出一款理财产品，据称期：“年收益24%的理财产品，保本保息，按月付息，5万起步，上不封顶”。是否正是因为这项业务出现问题导致老板跑路尚不得而知。

两家会员单位系同一股东控制 客户保证金安全存疑

从中翊集团在58同城上的招聘信息来看，“中翊集团是政府批准成立的金融投资公司，集团框架为：以中翊金行平台为龙头，珠宝销售为基础，金融管理为手段，集金融，珠宝，投资，开发，资产管理，旅游，医疗等行业为一体的综合性跨地区的企业集团。”

另一方面据交易中国网(chinaft)报道，从中翊集团的工商注册信息来看，该公司的两名股东正是津贵所131号会员中翊金行的董事长和总裁。

从中翊集团的工商注册信息来看，该公司的两名股东正是津贵所131号会员中翊金行的董事长和总裁。

由于天贵所采取的是“伪做市商”交易模式，允许会员单位可以持有部分客户头寸风险敞口，此次老总卷款潜逃事件是否会造成客户保证金损失尚不得知。如果是中翊集团理财产品出现巨额亏损，有可能导致公司出现资不抵债的状况。

由于此次事件属受此发生，因此该会员单位名下的部分客户资金是否能否安全取出尚不得知，向天贵所求证，但天贵所分管会员单位的副总手机迟迟无法接通。

此前天贵所已经处在风口浪尖当中，其“伪做市商”交易模式据传并未获得国家监管层的认可，交易所内部已经启动了清理整顿程序，并要求各个会员单位不要违规经营、不要踩红线，以图平稳过渡。

涉案两家公司自我简介

中翊金行(天津)贵金属经营有限公司简介

中翊金行自创立之初就致力于打造中国贵金属经营行业领跑者。中翊金行凭着对未来趋势的把握和对国家金融政策导向的深度理解，不惜重金面向全国招贤纳士，组建了一个由业内精英组成，集新颖管理体系和新型经营理念为一体的现代化企业。

中翊金行深刻认识到自身所肩负的长远责任和社会义务，在努力搭建具有国际化水准的电子信息商务平台、构筑和谐财经环境的同时，致力于完善和发展中国特色的贵金属经营体系。

目前，我们面临的是一块巨大的待开发市场，预期市场在近几年将呈现急速增长的趋势。客户对于公司产品、服务的需求也将越来越大，为了能够满足市场需求并推广中翊金行独特的管理和服务理念，现在全国范围内寻找合作伙伴。

天盛(天津)贵金属经营有限公司简介

天津天盛贵金属经营有限公司在天津空港加工区注册成立，专业从事白银等贵金属现货及其提供电子交易平台、贵金属投资管理及咨询服务等业务，注册资金为5000万元，隶属天津贵金属交易所会员，会员编号为198号。

天盛总部立足上海陆家嘴金融中心，辐射于全国各地。在公司总裁的领导下，天盛的业务已遍及全国各地。其中包括浙江、江苏、上海、江西、山东、辽宁、内蒙古、山西、广东、福建等省市，营业网点已基本在各地级市全面铺开，并已有稳定的客户群体，已构成较为完善的业务发展体系，各分公司优势互补，形成有效的网络渠道，共同致力于贵金属事业的发展。